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侦探案例

商业调查案例

商业调查

来源:未知2021-05-20
商业调查
员工诚信度调查
对员工进行雇前调查,了解其品行、能力、教育、从业情况和社会关系等背景况。调查特定雇员在工作期间、业余时间的活动、行为和交往情况,特定情况下的职业表现,外部来往等。调查推销员、驻外代表的工作和生活情况,如工作态度和效率,生活和娱乐的花费,是否为公司事业尽职尽责,道德与品质等。对内部职工盗窃、破坏、违纪违法事件、案件进行调查并侦破。对公司高级管理人员及重要内晋职晋级人员进行调查,了解其能力、品行、贡献、培养与使用价值、忠诚与信誉等情况。
隐匿财产调查
房产资料的查询,需要委托人提供对方当事人的基本资;公司股权调查需要委托人提供公司资料;股票证券调查需要委托人提供基本资料;家庭隐匿财产,转移财产调查及情况评估;全国评估债务人银行存款、股票帐户、有价证券;资产评估:专业评估,专业律师调查服务!银行存款隐匿转移方式及对策,隐匿存款事实,或隐匿存款账户。离婚诉讼前,将平时积蓄或工资卡上的资金取出,另存于其他银行帐户中,庭审时将所剩寥寥无几的工资卡交至法院质证。
 
诉讼维权取证
如下列类别的取证:交通事故、损害赔偿、合同纠纷、劳动纠纷、医疗纠纷、消费维权、遗产继承、民事诉讼、房产纠纷、担保抵押。私家侦探在国际已经是合法的民事案件的调查机构,私家侦探的作用也是在国际被广泛认同的组织。他不但帮助了个人解决了难以完成的调查问题,同时又帮助了那些没有能力在自诉案件中去寻找证据的个人和组织当今社会中自诉案件的比例逐年增高中国人的法律意识日益增强。
 
市场调查分析
调查内容是收集资料的依据,是为实现调查目标服务的,根据市场调查的目的确定具体的调查内容。如调查消费者行为时,可按消费者购买、使用,使用后评价三个方面列出调查的具体内容项目。调查内容的确定全面、具体,条理清晰、简练,避免面面俱到,内容过多,过于繁琐,避免把与调查目的无关的内容列入其中。
 
财产调查
房产资料的查询
需要委托人提供对方当事人的姓名、身份证等基本材料;可以查相关的房产登记和车辆登记状况
公司股权调查
需要委托人提供公司名称。
股票证券调查
需要委托人提供对方当事人姓名、身份证号等基本资料。
家庭隐匿财产,转移财产调查(附尾部详细介绍) 查房产,有房号查房产,无房号按身份证查,(须提供姓名、份证号码) 查房产证信息,查房产证登记资料。房产档案信息查询:提供姓名身份证号查其名下房产情况,或提供具体门牌号码查权属情况,或查是否抵押、是否被查封,可以查询到名下有无房产,购买时间,房产证号,购买价格,面积。查银行存款,查银行账户余额,查银行帐号,查身份证下银行卡资料(须提供身份证号码)可查出银行余额,流水清单等。银行账户余额查询: 查询被执行人银行账户信息,提供身份证号码和名字反查银行账户余额,或者提供银行账号查询银行账户资料,可以查询到的银行流水账单,中国工商银行,农业银行,建设银行, 招商银行,光大银行,发展银行,交通银行,中国银行等。按身份证查车辆,查驾驶证资料;(须提供身份证号码)车牌号码查询,车牌号码查询车辆信息,车牌号码查询车主姓名,车牌号码查询身份证住址等。全国协查债务人银行存款、股票帐户、有价证券。全国协查债务人公司股权、固定资产、投资收益、到期债权。全国协查债务人车辆、房产、等其他可执行的财产。全国协查侵权人隐匿的全部财产、越权处分的其他财产。隐匿或转移财产的方式及对策。
银行存款隐匿转移方式及对策
隐匿存款事实,或隐匿存款账户。
离婚诉讼前,将平时积蓄或工资卡上的资金取出,另存于其他银行帐户中,庭审时将所剩寥寥无几的工资卡交至法院质证。
将自己名下的存款取出后人间蒸发。在另一方已知有存款并且知道相关储蓄信息的情况下,擅自将存款以现金取出(以转账方式会留有痕迹),另存银行或以他人名义另存银行,却称该款已用于日常开支。不动产隐匿转移的方式及对策。隐匿不动产。有些当事人在离婚之前,就已经秘密购买了另处不动产。为使该房产不在共同财产分割之列,在离婚时一般采取隐瞒的策略。将产权交易过户到他人名下。产权证上只有一人名字的情况下,不能排除一方将房产擅自过户到他人名下,套取、转移现金的可能。
以他人名义购买房产。在夫妻关系存续期间,以他人的名义购买房产,等到离婚之后,再将该房产过户到自己名下。此种方式最为”高超”,成本也较大,因为多要支付交易契税。一般适用于夫妻感情长期不和,离婚已是必然,而一方收入又较为丰厚的情况。
婚前双方出资购房记在一人名下。由于不愿意失去购房机会,在还没有领取结婚证的情况下,双方出资购房,但在办理购房手续时,一方以各种理由为借口,将房产办在自己一下名下,等到离婚时却矢口否认共同出资的事实。
其他家庭动产隐匿转移方式及对策。一方趁另一方不备时,将家里值钱的东西,诸如冰箱、电视等大件消费品转移到他处,或矢口否认有某些共有财产。